7 | | EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA ___________________________, SE REUNIERON LOS SOCIOS FUNDADORAS, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA COOPERATIVA EN LA CALLE-----------------------------------------------, DISTRITO FEDERAL, C. P. , EN MÉXICO D. F., CUYOS GENERALES SE HACEN CONSTAR AL FINAL DE ESTA ACTA, CON LA FINALIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COOPERATIVA CONSUMIDORES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y DE CAPITAL VARIABLE. POR LO QUE AL EFECTO SE SOLICITÓ Y SE OBTUVO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EL PERMISO_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO A.------------------------------------------------- |
8 | | PARA CUMPLIR CON ESTE PROPÓSITO, SE DESARROLLÓ COMO ORDEN DEL DÍA: ------------------------------------------------------------------------------------- |
9 | | 1) ELEGIR PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA; --------------------- |
10 | | 2) APROBAR LA IDEA DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE SERVICIOS, ------------------------------------------------------- |
11 | | 3) APROBAR LAS BASES CONSTITUTIVAS DE LA SOCIEDAD; -------------------- |
12 | | 4) ELEGIR A LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN POR PRIMERA VEZ LOS CARGOS DE DIRECCIÓN Y DE LAS COMISIONES QUE SE APRUEBEN; -------- |
13 | | 5) OTORGAR PODERES SUFICIENTES AL REPRESENTANTE LEGAL Y AL COMISIONADO DE VIGILANCIA, ---------------------------------------------------- |
14 | | 6) INSCRIBIR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO EL ACTA CONSTITUTIVA.----------------------------------------------------------------------------- |
15 | | 7) CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. ----------------------------------------- |
16 | | 8) CLAUSURA DE LA ASAMBLEA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 9 | acta no. 001 |
| 10 | |
| 11 | en la ciudad de méxico, d.f. de los estados unidos mexicanos, siendo las 10:00 horas del dia ___________________________, se reunieron los socios fundadoras, en el domicilio social de la cooperativa en la calle-----------------------------------------------, distrito federal, c. p. , en méxico d. f., cuyos generales se hacen constar al final de esta acta, con la finalidad de constituir una sociedad cooperativa consumidores de responsabilidad limitada y de capital variable. por lo que al efecto se solicitó y se obtuvo de la secretaría de economía el permiso______________________________________________________________________________________________, que se adjunta como anexo a.------------------------------------------------- |
| 12 | para cumplir con este propósito, se desarrolló como orden del día: ------------------------------------------------------------------------------------- |
| 13 | 1) elegir presidente y secretario de la asamblea; --------------------- |
| 14 | 2) aprobar la idea de constituir una sociedad cooperativa de consumidores de servicios, ------------------------------------------------------- |
| 15 | 3) aprobar las bases constitutivas de la sociedad; -------------------- |
| 16 | 4) elegir a las personas que integrarán por primera vez los cargos de dirección y de las comisiones que se aprueben; -------- |
| 17 | 5) otorgar poderes suficientes al representante legal y al comisionado de vigilancia, ---------------------------------------------------- |
| 18 | 6) inscribir en el registro público de comercio el acta constitutiva.----------------------------------------------------------------------------- |
| 19 | 7) conformación del capital social. ----------------------------------------- |
| 20 | 8) clausura de la asamblea --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
45 | | '''PUNTO 5'''. POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE ACORDÓ OTORGAR PODERES AMPLIOS Y SUFICIENTES AL ADMINISTRADOR ________________________________________, Y AL COMISIONADO DE TESORERIA ____________________________________________ EN FORMA CONJUNTA O INDISTINTA, PARA GESTIONAR LA CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ANTE CUALQUIER FEDATARIO PÚBLICO O AUTORIDAD DELEGACIONAL DEL DF., PARA CERTIFICAR EL ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA O ACTAS DE ASAMBLEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA POSTERIORES, DONDE SE ACEPTE MOVIMIENTOS EN EL PADRÓN DE SOCIOS Y SUS NOMBRAMIENTOS, ASÍ COMO CAMBIOS A LAS BASES CONSTITUTIVAS, O CUALQUIER OTRA MODIFICACIÓN QUE TUVIERA QUE REGISTRARSE EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO. -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 49 | '''punto 5'''. por unanimidad de votos se acordó otorgar poderes amplios y suficientes al administrador ________________________________________, y al comisionado de tesoreria ____________________________________________ en forma conjunta o indistinta, para gestionar la certificación y registro de la sociedad cooperativa ante cualquier fedatario público o autoridad delegacional del df., para certificar el acta de asamblea constitutiva o actas de asamblea ordinaria o extraordinaria posteriores, donde se acepte movimientos en el padrón de socios y sus nombramientos, así como cambios a las bases constitutivas, o cualquier otra modificación que tuviera que registrarse en el registro publico del comercio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
57 | | '''PUNTO 7''': PARA LA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ACEPTÓ POR UNANIMIDAD LA ACEPTACIÓN DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS CON LOS MONTOS ESPECÍFICADOS EN EL INVENTARIO DEL ANEXO D; ASÍ MISMO SE ACORDÓ QUE LA APORTACION INICIAL EXHIBIDA POR CADA UNO DE LOS SOCIAS ANTERIORES ES DE $XX,000.00 (XXX MIL PESOS M.N.) Y QUE SERÁN APORTADOS EN ESPECIE AMPARADOS POR LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO E, QUEDANDO COMO APORTACIÓN DE SOCIOS LA CANTIDAD DE XXX MIL PESOS ($XX,000.00) LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN SE DESGLOSAN EN EL ANEXO C; ADEMÁS LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ACUERDA ACEPTAR LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN EXCEDENTE, AMPARADOS POR EL MONTO DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO E POR LA CANTIDAD DE XXX MIL PESOS $0,000.00 CON LA DISTRIBUCIÓN QUE SE ESTABLECE EN EL ANEXO F. LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN ADICIONALES QUE SE APRUEBEN EN EL FUTURO NO GENERARÁN INTERESES Y SOLO ESTARÁN SUJETOS A SU DEVOLUCIÓN BAJO LOS TERMINOS QUE DETERMINE LA ASAMBLEA PERO A PARTIR DEL PRINCIPIO DE “TRABAJO APORTADO ACUMULADO”, EN EL MOMENTO EN QUE LOS SOCIOS APORTANTES LO SOLICITEN, EL ACUERDO PARA LA DEVOLUCIÓN DEBERÁ TENER UNA VOTACIÓN DE TRES CUARTAS PARTES DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL EN DONDE SE ESTABLEZCA COMO PUNTO A TRATAR. ----------------------------------------------- |
| 61 | '''punto 7''': para la conformación del capital social la asamblea general de socios aceptó por unanimidad la aceptación del equipo y herramientas con los montos específicados en el inventario del anexo d; así mismo se acordó que la aportacion inicial exhibida por cada uno de los socias anteriores es de $xx,000.00 (xxx mil pesos m.n.) y que serán aportados en especie amparados por los bienes relacionados en el anexo e, quedando como aportación de socios la cantidad de xxx mil pesos ($xx,000.00) los certificados de aportación se desglosan en el anexo c; además la asamblea general de socios acuerda aceptar los certificados de aportación excedente, amparados por el monto de los bienes relacionados en el anexo e por la cantidad de xxx mil pesos $0,000.00 con la distribución que se establece en el anexo f. los certificados de aportación adicionales que se aprueben en el futuro no generarán intereses y solo estarán sujetos a su devolución bajo los terminos que determine la asamblea pero a partir del principio de “trabajo aportado acumulado”, en el momento en que los socios aportantes lo soliciten, el acuerdo para la devolución deberá tener una votación de tres cuartas partes de los socios asistentes a la asamblea general en donde se establezca como punto a tratar. ----------------------------------------------- |